Если поставлена задача первичной, неглубокой проверки контрагентов, получить информацию всегда можно из общедоступных источников. Выписка из ЕГРЮЛ, некоторые иные сведения, в том числе массовые директор и адрес, открыты на сайтах ФНС, но относительное неудобство их использования – невозможность компилировать полученные о контрагенте данные в единую подборку.
Провести полную проверку
Огромное количество инструментов сервиса Casebook позволяет находить все нужные сведения, настраивать обновления, создавать тематические подборки по состоянию, например, арбитражных дел и СОЮ в отношении исследуемого контрагента. Оценка надёжности проводится более чем по 40 факторам.
- Судебная активность компании, её роль в процессах, в том числе по процедурам банкротства и ликвидации деятельности
- Наличие задолженностей всех форматов, перед приставами, органами исполнительной власти
- Карты аффилированности контрагентов, глубиной до 40 поколений (физ. юр. лица)
Сервис Кейсбук – инструмент для детальной, комплексной проверки контрагентов, позволяет проводить и сам поиск сведений компании, и последующий глубокий анализ полученных данных в режиме реального времени, обобщение, классификацию всех полученных данных. Предусмотрена удобная возможность сохранять подборки, редактировать их, добавлять персоны – например, руководителя, имеющего полномочия на конкретную дату в прошлом.
Полнота сведений о деятельности контрагента позволяет принимать корректные решения о благонадёжности сотрудничества в момент до заключения договора, при этом полученная информация может быть использована и в качестве доказательства правомерности собственных действий при отказах ФНС в вычетах НДС.
Дополнительное и неоспоримое удобство пользования инструментами Кейсбук – возможность провести исследование репутации потенциального партнера онлайн, не прибегая при этом к запросам из разных источников. Например, создание и последующее (при необходимости) скачивание полной бизнес–справки по контрагенту проводится по любым требуемым позициям, начиная с основной информации и глубже.
- Факторы риска. Система автоматически анализирует компанию и показывает все сомнительные результаты, на что стоит обратить внимание. Контрагент оценивается в среднем по 30 параметрам.
- Заблокированные счета. Информация показана с номером, кодом и датой решения, указанием банка, куда документ направлен. Есть возможность проверок подобной информации на определенную дату.
- Отчетность. Помимо бухгалтерского баланса организации за конкретный период можно получить данные списка эмитентов, согласно сведениям из ежеквартальной отчетности.
- Госконтракты. Сведения по всем заключенным прежде государственным контрактам с датой оформления соглашения, номером документа, предметом и суммой контракта.
- Выписка из ЕГРЮЛ. Доступна на текущую дату и на любую другую в прошлых периодах деятельности контрагента.
- Статистика по делам. Широчайший инструментарий Кейсбук: по банкротству, делам СОЮ, арбитражным делам, расширенный поиск, быстрая статистика и т.д.
Кроме создания бизнес–справки пользователи сервиса Кейсбук имеют доступ к множеству других полезных эффективных инструментов.
Объективные, своевременные данные обо всех изменениях в деятельности контрагента, от процессуальных показателей до изменений реквизитов, возможность открытия доступа к результатам аналитики и внесения изменений любому количеству сотрудников отделов, участвующих в стратегическом планировании:
- специалистам юридических отделов и юридических департаментов
- службам безопасности, бизнес–разведки, оценки рисков
- аналитическим департаментам частных и государственных компаний
- арбитражным управляющим, частным юристам, адвокатам
При каждой проверке контрагента специалисты имеют не просто информацию – это также и уверенность в правильности выбранного решения о сотрудничестве или отказе от него.
- Каждое изменение в деле или работе юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- Точная оценка рисков;
- Колоссальная экономия времени на сбор, анализ информации из разрозненных источников;
- Соблюдение установленного графика работ и его ускорение – настройка необходимых параметров анализа, статистика, графики, таблицы, конструкторы отчетов.
Пользователям системы доступна возможность задать любой известный по контрагенту параметр для поиска и создать полноценную, максимально информативную картину его деятельности, независимо от вашего пользовательского опыта.
